Abi selamlar, dilersen aşağıdaki gibi bir topluca bilgilendirme geçebilirsin. Sercan Bey ve Özge Hanım'ı da maillere ekleyelim özellikle istediler. huzur hakkında net ifadesini sarıyla işaretledim net mü brüt mü teyitlerin ricasıyla:
---
Sayın Pay Sahipleri,
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin resmî çağrı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir ve tüm pay sahiplerimize iadeli taahhütlü mektupla ayrıca gönderilmiştir.
Olağan gündem maddelerinin (bir önceki mailde belirttiğimiz faaliyet raporu, finansal tablolar, ibra ve denetçi seçimi) yanı sıra, aşağıdaki hususları özellikle bilgilerinize sunmak isteriz:
Sermaye artırımı:
Daha önce sizlerle paylaştığımız planlamada şirket sermayesinin 424.847 TL'den 433.499 TL'ye çıkarılması ve artırılan 8.652 payın 7.416 adedinin OBSS yazılım hizmetleri iş birliği kapsamında, 1.236 adedinin ise Kredili Kargo devir sözleşmesi kapsamındaki hisse hak edişi karşılığında ihraç edilmesi öngörülmekteydi.
Kredili Kargo devir sözleşmesinde hisse hak edişinin ön şartı olarak düzenlenen ciro koşulunun henüz sağlanamadığı teyit edildiğinden, bu genel kurulda Kredili Kargo kapsamında herhangi bir hisse ihracı yapılmayacaktır.
Bu doğrultuda sermaye artırımı yalnızca OBSS iş birliğine ilişkin kısımdan ibaret olacak ve şirket sermayesi 424.847 TL'den 432.263 TL'ye çıkarılacaktır. Artırım kapsamında ihraç edilecek 7.416 adet F Grubu pay, OBSS yazılım geliştirme hizmet bedelinin pay karşılığı kısmına ilişkin olarak Zafer Şen adına nominal bedel üzerinden ihraç edilecek ve mutabık kalınan hakediş takvimine bağlı olarak yediemin nezdinde tutulacaktır. Bu kapsamda OBSS ve Zafer Şen ile imzalanacak nihai sözleşme önümüzdeki günlerde tarafınızla paylaşılacaktır.
Esas sözleşmenin sermaye maddesi de bu doğrultuda tadil edilecektir. Yönetim kurulumuz, şirket menfaatleri doğrultusunda Kredili Kargo tarafı ile görüşmelere devam etmekte olup gelişmelerden sizleri ayrıca bilgilendireceğiz.
Huzur hakkı:
Yönetim kurulu üyelerine aylık net olarak Emrah Arslan için 435.000 TL, Mutlu Boz için 435.000 TL ve İsa Korkmaz için 460.000 TL huzur hakkı ödenmesi ve bu tutarların her altı ayda bir %25 oranında artırılması genel kurulun onayına sunulacaktır.
Av. Cankat Şir | Partner
Karaçam & Şir | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Feragat Sokak, Demir Plaza, No:3/4, Beykoz, İstanbul
This e-mail message and its attachments are confidential and are intended only for the individual(s) named above. Reading, copying or otherwise, in any way, disclosing or using them by other persons is strictly prohibited. All rights of the sender under Article 36 of the Law on Advocacy No. 1136 are reserved. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use, disclose, publish or disseminate the contents of this message or its attachments to third parties.
Ayrıca acil bir biçimde ibrahim beylerin ekteki vekaleti noterde düzenleyip, TARANMIŞ HALİNİ İLETİP ve FİZİKİ ASLINI BİZİM OFİSİMİZE İVEDİ BİR ŞEKİLDE GÖNDERMESİNİ sağlayabilir miyiz sana zahmet? 17'sinde Furkan Rusya'ya gidecek, o tarihten önce yapmamız gerekiyor. Rusya'dan Türk Patent Sistemi'ne girilmiyor :D
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Feragat Sokak, Demir Plaza, No:3/4, Beykoz, İstanbul
Av. Cankat Şir | Partner
Karaçam & Şir | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Feragat Sokak, Demir Plaza, No:3/4, Beykoz, İstanbul
This e-mail message and its attachments are confidential and are intended only for the individual(s) named above. Reading, copying or otherwise, in any way, disclosing or using them by other persons is strictly prohibited. All rights of the sender under Article 36 of the Law on Advocacy No. 1136 are reserved. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use, disclose, publish or disseminate the contents of this message or its attachments to third parties.
Tamamdır ben buna göre gündem taslağını revize edip ileteceğim. Mail taslağı da yazıcam. Aynı looptan bir update geçmek gerekir. Sana atılacak maili de yazıcam altına. Teşekkürler
Av. Cankat Şir | Partner
Karaçam & Şir | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Feragat Sokak, Demir Plaza, No:3/4, Beykoz, İstanbul
This e-mail message and its attachments are confidential and are intended only for the individual(s) named above. Reading, copying or otherwise, in any way, disclosing or using them by other persons is strictly prohibited. All rights of the sender under Article 36 of the Law on Advocacy No. 1136 are reserved. If you are not the intended recipient, please do not read, copy, use, disclose, publish or disseminate the contents of this message or its attachments to third parties.
Cankat merhaba telefonda görüştüğümüz üzere açık olan iki konu aşağıdaki gibidir.
- Kredili Kargo: Sözleşmede bahsedilen performans gereklilikleri gerçekleşmediğin hisse devirini çıkarıyoruz gündemden. Ticari konular YK insiyatifindedir gibi bir madde ekliyoruz. X tutar ile parasını verip süreci tamamlama yetkisi YK da olsun.
- Huzur Hakkı: Belirttiğimiz tutarlara 6 ayda bir %25 artırılır maddesi eklieyelim tefe / tüfe değil. Toplantıda itiraz gelirse müzakere edip bir karara bağlarız.
Teşekkürler.
